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    反洗錢教育
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    • 反洗錢小課堂

      反洗錢小課堂
      立即查看 2019-12-05
    • 專家解讀《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》:繼續推動中國反洗錢和反恐怖融資工作向縱深發展

      (轉自《中國金融新聞網》2019年4月19日) 當前,反洗錢和反恐怖融資工作已經成為防控金融風險、維護金融安全的重要載體。 4月17日,金融行動特別工作組(FATF)公布了《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》,主要包括國家風險和政策協調、...
      立即查看 2019-12-05
    • 反洗錢工作成就

      2006年10月31日,十屆全國人大常委會第二十四次會議通過了《中華人民共和國反洗錢法》,第一次以國家專門立法形式確立我國反洗錢工作基本制度,并自2007年1月1日起正式施行?!斗聪村X法》的頒布實施,對于預防洗錢活動、維護金融秩序、遏制洗錢犯罪及其相關犯罪,發揮了極其重要的作...
      立即查看 2019-06-10
    • 反洗錢的意義

      為了遏制和打擊洗錢活動,反洗錢應運而生,其意義重大: 第一,反洗錢可以切斷犯罪資金渠道,是打擊遏制各類上游犯罪的重要手段; 第二,反洗錢可以預警非法集資等金融亂象與非法金融活動,有利于防控重大金融風險、維護國家金融體系安全; 第三,反洗錢可以幫助追蹤腐敗、電信詐騙...
      立即查看 2019-06-10
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